基金投资观察与策略解析 侨银股份: 对于董事会提议向下修正侨银转债转股价钱的公告
发布日期：2024-12-17 10:07 点击次数：83
证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-129
债券代码：128138 债券简称：侨银转债
侨银城市束缚股份有限公司
对于董事会提议向下修正“侨银转债”
转股价钱的公告
本公司及董事会举座成员保证信息潜入的现实的确、准确、完好，莫得差错
纪录、误导性论说或要紧遗漏。
至极教导：
? 本次触发转股价钱修正条件的时辰从 2024 年 10 月 17 日起算，约束 2024 年
随心聚拢三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转 股价钱
? 公司于 2024 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了
《对于董事会提议向下修正“侨银转债”转股价钱的议案》，该议案尚需提交
公司鼓动大会审议，现将关系事项公告如下：
一、 可转债公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督束缚委员会出具的《对于核准侨银环保科技股份有限公司公
确立行可休养公司债券的批复》（证监许可20201954 号）核准，公司向社会公
确立行 42,000 万元可休养公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行，
期限为 6 年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来回所容许，公司本次公确立行的 42,000 万元可休养公司债券
于 2020 年 12 月 24 日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称“侨银转债”，债
券代码“128138”。
（三）可转债转股期限
凭证《公确立行可休养公司债券召募阐明书》
（以下简称《召募阐明书》）的
章程，本次刊行的可转债转股期限为 2021 年 5 月 24 日至 2026 年 11 月 16 日。
（四）可转债转股价钱调整情况
告编号：2021-078），凭证关系限定和《召募阐明书》的章程，需要调整转股价钱。
“侨银转债”转股价钱由 25.43 元/股调整为 25.33 元/股，调整后的转股价钱自
（www.cninfo.com.cn）上潜入的《对于 2020 年年度职权分配调整可转债转股价
格的公告》（公告编号：2021-077）。
告编号：2022-080），凭证关系限定和《召募阐明书》的章程，需要调整转股价钱。
“侨银转债”的转股价钱由 25.33 元/股调整为 25.23 元/股，调整后的转股价钱自
（www.cninfo.com.cn）上潜入的《对于 2021 年年度职权分配调整可转债转股价
格的公告》（公告编号：2022-079）。
告编号：2023-076），凭证关系限定和《召募阐明书》的章程，需要调整转股价钱。
“侨银转债”的转股价钱由 25.23 元/股调整为 25.13 元/股，调整后的转股价钱自
（www.cninfo.com.cn）上潜入的《对于 2022 年年度职权分配调整可转债转股价
格的公告》（公告编号：2023-077）。
告编号：2024-055），凭证关系限定和《召募阐明书》的章程，需要调整转股价钱。
“侨银转债”的转股价钱由 25.13 元/股调整为 25.03 元/股，调整后的转股价钱自
（www.cninfo.com.cn）上潜入的《对于 2023 年年度职权分配调整可转债转股价
格的公告》（公告编号：2024-056）。
二、 可转债转股价钱向下修正条目
凭证《召募阐明书》的可转债刊行决议，转股价钱向下修正条目如下：
（一）修正条件及修正幅度
在本次刊行的可休养公司债券存续时辰，当公司股票在职意聚拢 30 个来回
日中至少有 15 个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提倡转股价钱向下修正决议并提交公司鼓动大会审议表决。
上述决议须经出席会议的鼓动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有公司本次刊行的可休养公司债券的鼓动应当遁藏。修正
后的转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前 20 个来回日公司股票来回均价和
前一来回日公司股票来回均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于
最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述 30 个来回日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的来回日按调整前的转股价钱和收盘价钱诡计，在转股价钱调整日及之后来回
日按调整后的转股价钱和收盘价钱诡计。
（二）修正规律
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券来回所和中国证监会指定
的上市公司信息潜入媒体上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日
及暂停转股时辰（如需）等。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正
日）运行归附转股肯求并实行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，休养股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实行。
三、 对于提议向下修正“侨银转债”转股价钱的具体现实
约束 2024 年 11 月 6 日，公司股票存在聚拢三十个来回日中至少有十五个交
易日的收盘价低于当期转股价钱 85%（即 21.28 元/股）的情形，已触发《召募说
明书》中章程的转股价钱向下修正的条件。
公司董事会概括磋商公司现阶段的基本情况、股价走势、市集环境等多重因
素，以及对公司遥远幽闲发展与内在价值的信心，为普及可转债的投资价值，增
强投资者信心，促进可转债转股，凭证《深圳证券来回所上市公司自律监管领导
第 15 号——可休养公司债券》
《召募阐明书》等关系条目的章程，公司董事会提
议向下修正“侨银转债”转股价钱，并容许将该议案提交公司鼓动大会审议。如
审议该议案的鼓动大会召开时，上述任一见地高于调整前“侨银转债”的转股价
格（25.03 元/股），则“侨银转债”转股价钱无需调整。
本次向下修正后的“侨银转债”转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前 20
个来回日公司股票来回均价和前 1 个来回日公司股票来回均价之间的较高者，且
凭证《召募阐明书》关系条目，修正后的转股价钱不得低于公司最近一期经审计
的每股净钞票值和股票面值。
四、 备查文献
公司第三届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
侨银城市束缚股份有限公司
董事会
