黄金市场分析与走势 想创医惠: 对于”想创转债“赎回推行的第七次辅导性公告
发布日期：2024-12-23 08:16 点击次数：177
证券代码：300078 证券简称：想创医惠 公告编号：2024-130
债券代码：123096 债券简称：想创转债
想创医惠科技股份有限公司
对于“想创转债”赎回推行的第七次辅导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息浮现的内容实在、准确、完好意思，莫得虚
假纪录、误导性述说或首要遗漏。
相等辅导：
为 1.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
交所”）摘牌。债券捏有东说念主捏有的“想创转债”如存在被质押或被冻结的，建
议在住手转股日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票合乎性料理要求的，不可将所捏“想创转债”调理为股票，特提请投资者关
注不可转股的风险。
“想创转债”，将按照 101.24 元/张的价钱强制赎回，因当今“想创转债”二
级市集价钱与赎回价钱存在较大互异，相等提醒“想创转债”捏有东说念主闪耀在限
期内转股，要是投资者未实时转股，可能濒临亏损，敬请投资者闪耀投资风
险。
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，想创医惠科技股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已出现率性集结三十个往复日中至少十五个往复日
的收盘价钱不低于“想创转债”当期转股价钱（2.38 元/股）的 130%（含
对象刊行可调理债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）中的有条
件赎回条件。
公司于 2024 年 10 月 31 日召开第五届董事会第四十九次会议和第五届监事
会第二十九次会议，审议通过了《对于提前赎回“想创转债”的议案》，团结
当前市集及公司自己情况，经过详尽谈判，公司董事会甘心公司欺骗“想创转
债”的提前赎回权益。现将“想创转债”赎回的相关事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督料理委员会出具的《对于同道理创医惠科技股份有限公司向
不特定对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3372 号）甘心
注册，公司于 2021 年 1 月 26 日向不特定对象刊行 817.00 万张可调理公司债券，
每张面值 100 元，刊行总数 81,700.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往复所甘心，公司可转债已于 2021 年 3 月 1 日起在深交所挂牌
往复，债券简称“想创转债”，债券代码“123096”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已毕之日起满六个月后第一个往复
日起至可转债到期日止，即 2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日（如遇法定节
沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延时代付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱调整情况
本次刊行的可转债运转转股价钱为 8.27 元/股。
（1）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓励大会，审议通过了
《对于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2020 年年度权益分拨已推行
结束，凭据《召募讲明书》的磋议法例，“想创转债”的转股价钱由 8.27 元/股
调整为 8.26 元/股。调整后的转股价钱自 2021 年 7 月 14 日起收效。具体内容详
见公司于 2021 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn,下同）披
露的《对于调整可调理公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2021-086）。
（2）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓励大会，审议通过了
《对于公司 2019 年股票期权与限度性股票激勉贪图部分股票期权刊出和部分限
制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册本钱并转换的议案》，
同 意 回 购 注 销 63 名 不 符 合 条 件 的 激 励 对 象 捏 有 的 部 分 限 制 性 股 票 合 计
凭据《召募讲明书》的磋议法例，“想创转债”的转股价钱由 8.26 元/股调整为
于 2021 年 9 月 10 日在巨潮资讯网浮现的《对于本次限度性股票回购刊出调整
可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-112）。
（3）公司于 2022 年 5 月 23 日召开了 2021 年年度鼓励大会，审议通过了
《对于公司 2019 年股票期权与限度性股票激勉贪图部分股票期权刊出和部分限
制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册本钱并转换的议案》，
甘心回购刊出激勉对象捏有的部分限度性股票共计 2,362,400 股。鉴于公司于
磋议法例，“想创转债”的转股价钱由 8.27 元/股调整为 8.28 元/股。调整后的
转股价钱自 2022 年 11 月 21 日起收效。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日
在巨潮资讯网浮现的《对于本次限度性股票回购刊出调整可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2022-110）。
（4）2023 年 6 月 12 日至 2023 年 7 月 4 日，公司股票已有十五个往复日的
收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 7.04 元/股），已触发《召募讲明书》可
转债转股价钱向下修正条件。公司于 2023 年 7 月 20 日召开了 2023 年第二次临
时鼓励大会，以相等有计算审议通过了《对于董事会建议向下修正可调理公司债券
转股价钱的议案》，并授权董事会凭据《召募讲明书》的法例全权办理本次向下
修正“想创转债”转股价钱相关的一说念事宜。同日，公司召开第五届董事会第二
十七次会议，审议通过了《对于向下修正可调理公司债券转股价钱的议案》，根
据《召募讲明书》的磋议法例及公司 2023 年第二次临时鼓励大会的授权，公司
董事会决定将“想创转债”的转股价钱向下修正为 4.50 元/股，修正后的转股价
格自 2023 年 7 月 21 日起收效。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮
资讯网浮现的《对于向下修正可调理公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2023-
（5）2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 8 日，公司股票已有十五个往复日的
收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.83 元/股），已触发《召募讲明书》可
转债转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 2 月 27 日召开了 2024 年第二次临
时鼓励大会，以相等有计算审议通过了《对于董事会建议向下修正可调理公司债券
转股价钱的议案》，并授权董事会凭据《召募讲明书》的法例全权办理本次向下
修正“想创转债”转股价钱相关的一说念事宜。同日，公司召开第五届董事会第三
十六次会议，审议通过了《对于向下修正可调理公司债券转股价钱的议案》，根
据《召募讲明书》的磋议法例及公司 2024 年第二次临时鼓励大会的授权，公司
董事会决定将“想创转债”的转股价钱向下修正为 3.58 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 2 月 28 日起收效。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在巨潮
资讯网浮现的《对于向下修正可调理公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2024-
（6）公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度鼓励大会，审议通过了
《对于公司 2019 年股票期权与限度性股票激勉贪图部分股票期权刊出和部分限
制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册本钱并转换〈公法则例〉的议案》，
甘心回购刊出激勉对象捏有的尚未铲除限售的剩余一说念限度性股票共计
宜，凭据《召募讲明书》的磋议法例，“想创转债”转股价钱从 3.58 元/股调整
为 3.57 元/股。调整后的转股价钱自 2024 年 4 月 25 日起收效。具体内容详见公
司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网浮现的《对于本次限度性股票回购刊出调
整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。
（7）2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 28 日，公司股票已有十五个往复日的
收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.04 元/股），已触发《召募讲明书》可
转债转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 7 月 15 日召开了 2024 年第五次临
时鼓励大会，以相等有计算审议通过了《对于董事会建议向下修正可调理公司债券
转股价钱的议案》，并授权董事会凭据《召募讲明书》的法例全权办理本次向下
修正“想创转债”转股价钱相关的一说念事宜。同日，公司召开第五届董事会第四
十六次会议，审议通过了《对于向下修正可调理公司债券转股价钱的议案》，根
据《召募讲明书》的磋议法例及公司 2024 年第五次临时鼓励大会的授权，公司
董事会决定将“想创转债”的转股价钱向下修正为 2.38 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 7 月 16 日起收效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在巨潮
资讯网浮现的《对于向下修正可调理公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2024-
二、“想创转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
凭据《召募讲明书》的商定，“想创转债”有条件赎回条件如下：
在转股期内，当下述情形的率性一种出当前，公司有权决定按照以债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往复日
按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，调整后的往复日按调整后的转股价钱和收
盘价钱计较。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，公司股票已出现率性集结三十
个往复日中至少十五个往复日的收盘价钱不低于“想创转债”当期转股价钱
（2.38 元/股）的 130%（含 130%，即 3.10 元/股），已闲散公司股票在职意连
续三十个往复日中至少十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%），已触发《召募讲明书》中的有条件赎回条件。
三、赎回推行安排
（一）赎回价钱及证实依据
凭据公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的法例，“想创转债”赎回
价钱为 101.24 元/张。计较历程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中
B：指本可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率（1.50%）；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 1 月 26 日）起至本计息年
度赎回日（2024 年 11 月 22 日）止的本色日期天数为 301 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×301/365=1.24 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.24=101.24 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分裂捏有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
已毕赎回登记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国结算登记在册的合座
“想创转债”捏有东说念主。
（三）赎回文节实时代安排
债”捏有东说念主本次赎回的磋议事项。
记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国结算登记在册的“想创转债”。本次
赎回完成后，“想创转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商径直划入“想创转债”捏有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回效力公告和可转债摘牌公告。
（四）扣问姿色
扣问部门：董事会办公室
扣问地址：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号医惠中心
磋议电话：0571-28818665
磋议邮箱：zhengquanbu@century-cn.com
四、捏股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档料理东说念主员在赎回条件闲散
前的六个月内往复“想创转债”的情况
经公司自查，在本次“想创转债”赎回条件闲散前 6 个月内，公司捏股百分
之五以上鼓励、董事、监事、高档料理东说念主员不存在往复“想创转债”的情形。
五、其他需讲明的事项
进行转股申诉。具体转股操作建议债券捏有东说念主在申诉前扣问开户证券公司。
最小单元为 1 股；归并往复日内屡次申诉转股的，将合并计较转股数目。可转债
捏有东说念主肯求调理成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调理为 1 股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的相关法例，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个
往复日内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期应酬利息。
申诉后次一往复日上市开通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
调理公司债券的法律概念；
债的核查概念。
特此公告。
想创医惠科技股份有限公司董事会
