黄金市场分析与走势 兴瑞科技: 对于“兴瑞转债”瞻望触发转股价钱修正条件的辅导性公告
发布日期：2024-12-28 10:09 点击次数：122
证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-109 债
券代码：127090 债券简称：兴瑞转债
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证公告本色果真、准确和竣工，不存在职何破绽
记录、误导性述说能够要紧遗漏。
荒谬辅导：
年 11 月 14 日，宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票在连
续三十个往来日中已有十个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%，瞻望后
续可能触发转股价钱向下修正条件。若触发转股价钱修正条件，公司将按照深圳
证券往来所（以下简称“深交所”）关系律例及《宁波兴瑞电子科技股份有限公
司向不特定对象刊行可调治公司债券召募施展书》
（以下简称“《召募施展书》”）
的商定实时履行后续审议面貌和信息泄漏义务。敬请巨大投资者防御投资风险。
一、可调治公司债券刊行上市情况
经中国证券监督解决委员会“证监许可（2023）1429 号”文本旨注册，并经
深交所本旨，公司于 2023 年 11 月 14 日向不特定对象刊行可调治公司债券（债
券简称：兴瑞转债；债券代码：127090）462 万张，每张面值为 100 元，每张发
行价东谈主民币 100 元，期限 6 年，即 2023 年 11 月 14 日至 2029 年 7 月 23 日；共
召募资金东谈主民币 46,200.00 万元，扣除与刊行关系的用度预计 709.30 万元，召募
资金净额为 45,490.70 万元。兴瑞转债于 2023 年 8 月 15 日上市。
二、兴瑞转债转股价钱向下修正条件
凭证《召募施展书》，公司本次刊行的可调治公司债券转股价钱向下修正条
款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续时辰，当公司股票在职意集合三十个往来日中至少
有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权冷漠转
股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会表决。若在前述集合三十个往来日内发
生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日前的往来日按疗养前的转股价钱
和收盘价钱策画，在转股价钱疗养日及之后的往来日按疗养后的转股价钱和收盘
价钱策画。
上述决策须经出席会议的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可转债的鼓励应当躲藏；修正后的转股
价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和 前一个
往来日公司股票往来均价之间的较高者。
（二）修正面貌
若公司决定向下修正转股价钱，公司将在深交所和中国证监会指定的上市公
司信息泄漏媒体上刊登鼓励大会决议公告以及转股价钱修正公告，公告修正幅度
和股权登记日及暂停转股时辰。从股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修
正日）起复原转股央求并实践修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为可转债抓
有东谈主转股央求日或之后、调治股票登记日之前，该类转股央求按修正后的转股价
格实践。
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体施展
自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 14 日，公司股票在集合三十个往来日
中已有十个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%，瞻望后续可能触发转股
价钱向下修正条件。凭证《深圳证券往来所上市公司自律监管开拓第 15 号——
可调治公司债券》等关系律例，触发转股价钱修正条件当日，公司应当召开董事
会审议决定是否修正转股价钱，并按照《召募施展书》的商定实时履行后续审议
面貌和信息泄漏义务；公司未按本款律例履行审议面貌及信息泄漏义务的，视为
本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解兴瑞转债的其他关系本色，可查阅公司于 2023 年 7 月 20 日
在巨潮资讯网泄漏的《召募施展书》全文。敬请巨大投资者见谅公司后续公告，
防御投资风险。
特此公告。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
