黄金市场分析与走势 长海股份: 对于长海转债瞻望触发转股价钱向下修正条件的教导性公告

发布日期：2025-01-28 11:05    点击次数：150

证券代码：300196         证券简称：长海股份                公告编号：2024-068 债券代码：123091         债券简称：长海转债               江苏长海复合材料股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息深化的实质真的、准确、圆善，莫得失实 记录、误导性述说或关键遗漏。   迥殊教导 有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交游日的收盘价低于转股价的 85%（即 发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时本质信息深化义务。   一、可调治公司债券上市刊行情况   （一）可调治公司债券刊行情况   经中国证券监督责罚委员会《对于甘心江苏长海复合材料股份有限公司向不 特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可20203066 号）甘心注册， 公司于 2020 年 12 月 23 日向不特定对象刊行了 550 万张可调治公司债券，每张面 值为东说念主民币 100.00 元，按面值刊行，刊行总和为东说念主民币 55,000.00 万元。刊行形态 接收向股权登记日收市后登记在册的刊行东说念主原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后 余额部分（含原鼓舞废弃优先配售部分）通过深圳证券交游所交游系统网上向社 会公众投资者刊行，认购金额不及 55,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商） 包销。   （二）可调治公司债券上市情况   经深交所甘心，公司 55,000.00 万元可调治公司债券已于 2021 年 1 月 15 日起 在深交所挂牌交游，债券简称“长海转债”，债券代码“123091”。   （三）可调治公司债券转股期限   左证《深圳证券交游所创业板股票上市法规》等干系法规和《江苏长海复合 材料股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募阐扬书》（以下简称“募 集阐扬书”）的干系法规，本次刊行的可调治公司债券转股期自可调治公司债券发 行落拓之日（2020 年 12 月 29 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交游日（2021 年 6 月 29 日）起至可调治公司债券到期日（2026 年 12 月 22 日）止。   （四）可转债转股价钱疗养情况   公司于 2021 年 5 月 7 日召开了 2020 年度鼓舞大会，审议通过了《对于公司 集阐扬书的干系法规，“长海转债”的转股价钱由原 16.24 元/股疗养为 16.14 元/股。 疗养后的转股价钱自 2021 年 5 月 18 日起收效。具体实质详见公司于 2021 年 5 月 价钱疗养的公告》（公告编号：2021-035）。   公司于 2022 年 5 月 11 日召开了 2021 年度鼓舞大会，审议通过了《2021 年度 利润分配预案》，鉴于 2021 年年度权力分拨已实施杀青，左证召募阐扬书的干系 法规，“长海转债”的转股价钱由原 16.14 元/股疗养为 15.99 元/股。疗养后的转股 价钱自 2022 年 5 月 25 日起收效。具体实质详见公司于 2022 年 5 月 19 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）深化的《对于可调治公司债券转股价钱疗养的 公告》（公告编号：2022-039）。   公司于 2023 年 5 月 10 日召开了 2022 年度鼓舞大会，审议通过了《2022 年度 利润分配预案》，鉴于 2022 年年度权力分拨已实施杀青，左证召募阐扬书的干系 法规，“长海转债”的转股价钱由原 15.99 元/股疗养为 15.79 元/股。疗养后的转股 价钱自 2023 年 5 月 24 日起收效。具体实质详见公司于 2023 年 5 月 18 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）深化的《对于可调治公司债券转股价钱疗养的 公告》（公告编号：2023-020）。   公司于 2024 年 5 月 10 日召开了 2023 年度鼓舞大会，审议通过了《2023 年度 利润分配预案》，鉴于 2023 年年度权力分拨已实施杀青，左证召募阐扬书的干系 法规，“长海转债”的转股价钱由原 15.79 元/股疗养为 15.64 元/股，疗养后的转股 价钱自 2024 年 5 月 29 日起收效。具体实质详见公司于 2024 年 5 月 23 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）深化的《对于可调治公司债券转股价钱疗养的 公告》（公告编号：2024-035）。   二、 可转债转股价钱向下修正条件   （一）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可调治公司债券存续期内，当公司股票在职意三十个运动交游 日中至少十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提 出转股价钱向下修正决议并提交公司鼓舞大会表决，该决议须经出席会议的鼓舞 所握表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓舞大会进行表决时，握有公司本次 刊行可调治公司债券的鼓舞应当规避；修正后的转股价钱应不低于该次鼓舞大会 召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日的均价，同期，修正后的 转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日 前的交游日按疗养前的转股价钱和收盘价估计，在转股价钱疗养日及之后的交游 日按疗养后的转股价钱和收盘价估计。   （二）修处死子   如公司鼓舞大会审议通过向下修正转股价钱，公司须在中国证监会法规的上 市公司信息深化媒体上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂 停转股技巧（如需）等联系信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱 修正日），运转规复转股央求并扩充修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调治股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱扩充。   三、 对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体阐扬   自 2024 年 11 月 25 日至 2024 年 12 月 6 日，公司股票已有 10 个交游日的 收盘价低于“长海转债”当期转股价钱 15.64 元/股的 85%（即 13.29 元/股）的情形， 瞻望可能触发转股价钱向下修正条件。左证《深圳证券交游所上市公司自律监管 指令第 15 号——可调治公司债券》等干系法规，若触发转股价钱修正条件，公 司将于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在 次一交游日开市前深化修正好像不修正可转债转股价钱的教导性公告，同期按照 召募阐扬书的商定实时本质后续审议设施和信息深化义务。若公司未在触发转股 价钱修正条件时召开董事会本质审议设施及信息深化义务的，视为本次不修正转 股价钱。   四、 其他事项   投资者如需了解“长海转债”的干系条件，请查阅公司于 2020 年 12 月 21 日刊 登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏长海复合材料股份有限公司向 不特定对象刊行可调治公司债券召募阐扬书》全文。   敬请纷乱投资者扎眼投资风险。   特此公告。                                江苏长海复合材料股份有限公司                                       董事会