债券投资策略分析 中环海陆: 对于不向下修正中陆转债转股价钱的公告
发布日期：2025-02-11 07:26 点击次数：70
证券代码：301040 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-083
债券代码：123155 债券简称：中陆转债
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
对于不向下修正“中陆转债”转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息知道内容的信得过、准确、齐备，莫得无理记
载、误导性述说或首要遗漏。
特别领导：
称“公司”）股票已出当今职意连络三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价
低于当期转股价钱的 85%的情形，触发“中陆转债”转股价钱的向下修正条件。
不向下修正“中陆转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“中陆
转债”转股价钱，且在往日六个月内（即 2024 年 12 月 14 日至 2025 年 6 月 13 日），
如再次触发“中陆转债”转股价钱的向下修正条件，亦不建议向下修正决议。自 2025
年 6 月 14 日起算，若再次触发“中陆转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董
事会将再次召开会议决定是否诈欺“中陆转债”转股价钱的向下修正权益。
一、可转念公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩办委员会证监许可20221499 号《对于愉快张家港中环海陆
高端装备股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券注册的批复》愉快注册，
公司向不特定对象刊行 3,600,000 张可转念公司债券，每张面值为 100 元，召募资
金总数东谈主民币 360,000,000.00 元。扣除各项刊行用度后（不含税）的实际召募资金
净额为 349,202,858.49 元。发业绩貌摄取向股权登记日收市后登记在册的刊行东谈主原
激动优先配售，原激动优先配售后余额部分（含原激动解除优先配售部分）通过深
圳证券交游所（以下简称“深交所”）交游系统网上向社会公众投资者刊行，余额由
保荐机构（主承销商）包销。
（二）可转债上市情况
经深交所愉快，公司本次可转念公司债券于 2022 年 8 月 31 日起在深交所挂牌
交游，债券简称为“中陆转债”、债券代码为“123155”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结束之日（2022 年 8 月 18 日）满六个
月后的第一个交游日起至本次可转债到期日止（即 2023 年 2 月 20 日至 2028 年 8 月
（四）可转债转股价钱调整情况
“中陆转债”的启动转股价钱为 31.80 元/股，2023 年 6 月 28 日，因公司履行
完成了 2022 年度权益分配，“中陆转债”的转股价钱由 31.80 元/股调整为 31.76
元/股，调整后的转股价钱自 2023 年 6 月 28 日起收效，具体内容详见公司知道在巨
潮资讯网上的《对于因 2022 年度权益分配调整可转念公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2023-034）。
二、可转债转股价钱向下修正条件
阐发公司《召募诠释书》的有关条件的规则：“在本次刊行的可转念公司债券存
续时刻，当公司股票在职意连络 30 个交游日中至少有 15 个交游日的收盘价低于当
期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决议并提交公司激动
大会表决，该决议须经出席会议的激动所捏表决权的三分之二以上通过方可履行。
激动大会进行表决时，捏有本次刊行可转念公司债券的激动应当湮灭。修正后的转
股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交
易日公司股票交游均价之间的较高者。若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调
整的情形，则在转股价钱调整日前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价策画，在
转股价钱调整日及之后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价策画。”
三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体诠释
结束 2024 年 12 月 13 日，公司得志“中陆转债”转股价钱的向下修正条件。鉴
于“中陆转债”刊行上市时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，空洞斟酌公司的
基本情况、商场环境、股价走势等诸多成分，以及对公司永久慎重发展与内在价值
的信心，为诊疗整体投资者的利益，明确投资者预期，公司于 2024 年 12 月 13 日召
开第四届董事会第五次会议，审议通过了《对于不向下修正“中陆转债”转股价钱
的议案》。公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，且在往日六个月内（即 2024
年 12 月 14 日至 2025 年 6 月 13 日），如再次触发“中陆转债”转股价钱的向下修
正条件，亦不建议向下修正决议。下一触发转股价钱修正条件时刻从 2025 年 6 月 14
日再行起算，若再次触发“中陆转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会
将再次召开会议决定是否诈欺“中陆转债”转股价钱的向下修正权益。敬请广阔投
资者谨防投资风险。
四、备查文献
第四届董事会第五次会议决议。
特此公告。
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
董事会
