基金投资观察与策略解析 星河微电: 对于不向下修正“银微转债”转股价钱的公告
发布日期：2025-02-11 11:05 点击次数：137
证券代码：688689 证券简称：星河微电 公告编号：2024-067
转债代码：118011 转债简称：银微转债
常州星河世纪微电子股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告执行不存在职何诞妄纪录、误导性述说
约略要紧遗漏，并对其执行的真确性、准确性和好意思满性照章承担法律背负。
蹙迫执行领导：
? 限定 2024 年 12 月 17 日，“银微转债”转股价钱已触发向下修正条件。
? 无为州星河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定，
本次不向下修正“银微转债”转股价钱。同期在将来三个月内（即 2024 年 12 月
条件，亦不冷落向下修正有野心。
一、可转债刊行上市情况
（一）经中国证券监督贬责委员会证监许可〔2022〕1180号文得意注册，公
司于2022年7月4日向不特定对象刊行了500.00万张可挽回公司债券，每张面值
至2028年7月3日。
（二）经上海证券交往所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2021〕
牌交往，债券简称“银微转债”，债券代码“118011”。
（三）阐述干系规矩和《常州星河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发
行可挽回公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，公司
本次刊行的“银微转债”自2023年1月9日起可挽回为本公司股份，启动转股价钱
为31.95元/股。
因实践2022年年度权利分配，转股价钱自2023年5月8日起调养为31.73元/股，
具体执行详见公司于2023年4月26日清晰于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关
于实践2022年度权利分配调养“银微转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-
因实践2023年年度权利分配，转股价钱自2024年5月27日起调养为31.53元/
股，具体执行详见公司于2024年5月21日清晰于上交所网站（www.sse.com.cn）
的《对于实践2023年度权利分配调养“银微转债”转股价钱的公告》
（公告编号：
二、可转债转股价钱向下修正条件
阐述公司《召募诠释书》，“银微转债”的转股价钱修正条件如下：
在本次刊行的可挽回公司债券存续工夫，当公司股票在职意络续三十个交往
日中至少有十五个交往常的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权
冷落转股价钱向下修正有野心并提交公司鼓励大会审议表决。
上述有野心须经出席会议的鼓励所握表决权的三分之二以上通过方可实践。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可挽回公司债券的鼓励应当规避。修正后的
转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个交往常公司股票交往均价和前
一个交往常公司股票交往均价。
若在前述三十个交往常内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日
前的交往常按调养前的转股价钱和收盘价筹谋，在转股价钱调养日及之后的交往
日按调养后的转股价钱和收盘价筹谋。
三、本次不向下修正“银微转债”转股价钱的具体诠释
本次触发转股价钱修正条件的工夫自2024年11月27日动手起算。自2024年11
月27日至2024年12月17日，公司股票已络续十五个交往常的收盘价钱低于当期转
股价钱的85%（即26.80元/股），已触发“银微转债”转股价钱的向下修正条件。
公司董事会和贬责层从公说念对待通盘投资者的角度启程，轮廓琢磨公司的基
本情况、股价走势、市集环境等多蹙迫素，基于对公司的始终发展后劲与内在价
值的信心，公司于2024年12月17日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了
《对于不向下修正“银微转债”转股价钱的议案》，表决恶果为8票得意；0票反
对；0票弃权。
公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，同期在将来三个月内（即2024年
条件，亦不冷落向下修正有野心。下一触发转股价钱修正条件的工夫自2025年3月
时公司董事会将再次召开会议决定是否诈欺“银微转债”转股价钱的向下修正权
利。
敬请庞大投资者翔实投资风险。
四、其他
如需了解“银微转债”详备情况，请查阅公司于2022年6月30日清晰于上交
所网站（www.sse.com.cn）的《召募诠释书》。
筹谋部门：公司证券事务部
筹谋电话：0519-68859335
筹谋邮箱：gmesec@gmesemi.cn
特此公告。
常州星河世纪微电子股份有限公司董事会
