黄金市场分析与走势 华亚智能: 对于华亚转债预测触发转股价钱向下修正条件的教导性公告
发布日期：2025-02-27 07:18 点击次数：94
股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-127
转债代码：127079 转债简称：华亚转债
苏州华亚智能科技股份有限公司
对于“华亚转债”预测触发转股价钱向下修正条件的教导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息暴露内容的信得过、准确和好意思满，莫得虚
假纪录、误导性评释或紧要遗漏。
十分教导：
? 转债代码：127079 转债简称：华亚转债
? 当期转股价钱：52.92 元/股
? 转股期限：2023 年 6 月 22 日至 2028 年 12 月 15 日
一、可调度公司债券的基本情况
（1）可调度公司债券刊行情况
经中国证券监督处治委员会《对于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开
刊行可调度公司债券的批复》“证监许可〔2022〕2756 号”文核准，公司于 2022
年 12 月 16 日公建筑行了 3,400,000 张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行
总和 34,000.00 万元。
（2）可调度公司债券上市情况
经深圳证券往返所“深证上〔2023〕14 号”文痛快，公司 34,000.00 万元可转
换公司债券于 2023 年 1 月 16 日起在深交所挂牌往返，债券简称“华亚转债”，债
券代码“127079”。
（3）可调度公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期限自可转债刊行已毕之日（2022 年 12 月 22 日）
起满六个月的第一个往返日（2023 年 6 月 22 日）起至可转债到期日（2028 年
付息款项不另计息）。
说明：可调度公司债券转股期限入手日原定于 2023 年 6 月 22 日，因端午假
期及周末，实质入手日为 2023 年 6 月 26 日。
（4）可调度公司债券转股价钱的调节
本次刊行的可调度公司债券启动转股价钱为 69.39 元/股。不低于召募说明书
公告日前二十个往返日公司 A 股股票往返均价和前一个往返日公司 A 股股票交
易均价。
凭据公司 2022 年年度鼓励大会审议通过的利润分派决策，每股派发现款股
利 0.4 元（含税），“华亚转债”的转股价钱由 69.39 元/股调节为 68.99 元/股，计
算历程如下：P1=P0-D=69.39-0.4=68.99 元/股。调节后的转股价钱自 2023 年 6 月
议通过了《对于董事会提议向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》，授权董
事会凭据《召募说明书》中联系条目办理该次向下修正可调度公司债券转股价钱
联系事宜。当日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《对于向下修
正可调度公司债券转股价钱的议案》，决定将“华亚转债”的转股价钱由 68.99 元
/股向下修正为 55.69 元/股。修正后的转股价钱自 2023 年 7 月 3 日起见效。
凭据公司 2023 年年度鼓励大会审议通过的利润分派决策，每股派发现款股
利 0.25 元（含税），“华亚转债”的转股价钱由 55.69 元/股调节为 55.44 元/股，
缱绻历程如下：P1=P0-D=55.69-0.25=55.44 元/股。调节后的转股价钱自 2024 年 6
月 6 日（除权除息日）起见效。
调节 2024 年为止性股票激发有计算联系事项的议案》《对于向激发对象初次授予
为止性股票的议案》，共计向 112 名激发对象授予 126 万股股票。凭据《召募说
明书》刊行条目以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的接头轨则，“华亚转
债”的转股价钱将由 55.44 元/股调节为 54.89 元/股。调节后的转股价钱自 2024
年 6 月 21 日起见效。
股股份、向徐飞刊行 1,629,426 股股份、向刘世严刊行 1,629,426 股股份购买联系
财富，即预料向 4 名特定对象刊行新增股份数目为 6,517,704 股，新增股份的发
行价钱为 43.60 元/股。刊行完成之后，凭据《召募说明书》刊行条目以及中国证
监会对于可调度公司债券刊行的接头轨则，“华亚转债”的转股价钱将由 54.89 元
/股调节为 54.05 元/股。调节后的转股价钱自 2024 年 10 月 17 日起见效。
共 7,247,436 股，凭据中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司于 2024 年 11
月 11 日出具的《股份登记肯求受理说明书》，公司本次非公建筑行新股数目为
刊行条目以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的接头轨则，“华亚转债”的转
股价钱将由 54.05 元/股调节为 52.92 元/股。调节后的转股价钱自 2024 年 11 月
二、可转债转股价钱向下修正条目
凭据《召募说明书》的商定，公司本次刊行可调度公司债券转股价钱向下修
正条目如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调度公司债券存续时分，当公司股票在职意归拢三十个往返
日中至少有十五个往返日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提倡转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓励所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，执有本次刊行的可调度公司债券的鼓励应当躲避。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓励大会召开日前二十个往返日公司股票往返均价和前
一往返日均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计
的每股净财富值和股票面值。
若在前述三十个往返日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日
前的往返日按调节前的转股价钱和收盘价缱绻，在转股价钱调节日及之后的往返
日按调节后的转股价钱和收盘价缱绻。
（2）修正重要
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时分等接头信息。
从股权登记日后的第一个往返日（即转股价钱修正日）起，入手还原转股肯求并
履行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调度股份登记
日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱履行。
三、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体说明
自 2024 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 27 日，公司股票已有九个往返日的收
盘价低于当期转股价钱的 85%，预测后续有可能触发“华亚转债”转股价钱向下修
正条目。
若触发转股价钱修正条件，公司将凭据《深圳证券往返所上市公司自律监管
疏导第 15 号——可调度公司债券》等联系轨则及《召募说明书》的商定，实时
履行后续审议重要和信息暴露义务。公司未按轨则履行审议重要及信息暴露的，
则视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“华亚转债”的其他联系内容，请查阅公司于 2022 年 12 月
特此公告！
苏州华亚智能科技股份有限公司
董事会
