债券投资策略分析 立讯精密: 对于不向下修正“立讯转债”转股价钱的公告
发布日期：2025-03-01 08:27 点击次数：122
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2024-106
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息裸露的实践真确、准确、圆善，莫得造作记
载、误导性述说或要害遗漏。
热切实践教导：
? 债券代码：128136
? 债券简称：立讯转债
? 现时转股价钱：东谈主民币 56.56 元/股
? 转股起止日历：2021 年 5 月 10 日至 2026 年 11 月 2 日
自 2024 年 11 月 19 日至 2024 年 12 月 30 日流畅三十个往将来内，立讯
精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）股票已有 15 个往返
日收盘价低于“立讯转债”当期转股价钱的 80%（即 45.25 元/股），已触发“立
讯转债”转股价钱向下修正条件。
经公司第六届董事会第六次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正
“立讯转债”转股价钱，下一触发转股价钱修正条件的时期自本次董事会审议通
事后的次一往将来（即 2024 年 12 月 31 日）从头起算，若再次触发“立讯转
债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否专揽“立
讯转债”转股价钱向下修正的权柄。
一、可调理公司债券刊行上市大概
（一）可调理公司债券刊行情况
经中国证券监督惩处委员会《对于核准立讯精密工业股份有限公司公开刊行
可调理公司债券的批复》（证监许可2020247 号）批准，公司于 2020 年 11 月
行总和为东谈主民币 300,000.00 万元。
（二）可调理公司债券上市情况
经深交所“深证上〔2020〕1170 号”文答允，公司 300,000.00 万元可调理
公司债券于 2020 年 12 月 2 日起在深交所挂牌往返，债券简称“立讯转债”，债
券代码“128136”。
（三）可调理公司债券转股价钱的诊治情况
“立讯转债”的启动转股价钱为 58.62
阐述联系规矩和《召募评释书》的章程，
元/股。
摈弃 2024 年 9 月 30 日，公司可转债转股价钱为 56.86 元/股，因公司 2024
年第三季度股权引刊行权及公司可调理公司债券转股导致总股本变动，“立讯转
债”转股价钱诊治至 56.56 元/股（2024 年 10 月 9 日收效）。公司历史转股情况
详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
（四）可调理公司债券转股期限
本次刊行的可调理公司债券转股期自可转债刊行实现之日起（2020 年 11 月
非往将来，故顺延至 2021 年 5 月 10 日）起至可转债到期日（2026 年 11 月 2
日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个使命日；顺延时期付息款项
不另计息）。
二、可调理公司债券转股价钱向下修正条件
阐述《召募评释书》商定，公司本次刊行的可调理公司债券转股价钱向下修
正条件如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调理公司债券存续期内，当公司股票在职意三十个流畅往返
日中至少十五个往将来的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会表决，该决策须经出席会议的股
东所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。推动大会进行表决时，抓有公司本
次刊行可调理公司债券的推动应当掩饰；修正后的转股价钱应不低于该次推动大
会召开日前二十个往将来公司股票往返均价和前一往将来的均价。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日
前的往将来按诊治前的转股价钱和收盘价意料，在转股价钱诊治日及之后的往返
日按诊治后的转股价钱和收盘价意料。
（2）修正要津
如公司推动大会审议通过向下修正转股价钱，公司须在中国证监会指定的上
市公司信息裸露媒体上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂
停转股时期（如需）等联系信息。从股权登记日后的第一个往将来（即转股价钱
修正日），脱手收复转股苦求并践诺修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调理股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱践诺。
三、对于不向下修正“立讯转债”转股价钱的具体评释
摈弃 2024 年 12 月 30 日，公司股票在流畅 30 个往将来中已有 15 个往返
日的收盘价低于“立讯转债”当期转股价钱的 80%，已触发“立讯转债”转股价
格向下修正条件。公司董事会概述谈判公司基本情况、阛阓环境等多重身分，基
于对公司弥远恰当发展的信心和内在价值的招供，经公司第六届董事会第六次会
议审议通过，公司董事会决定暂不向下修正“立讯转债”转股价钱；自本次董事
会审议通事后的首个往将来（即 2024 年 12 月 31 日）从头起算，若再次触发
“立讯转债”转股价钱向下修正条件，届时公司将按照联系章程履行审议要津，
决定是否专揽“立讯转债”转股价钱的向下修正权柄。
敬请强大投资者端庄投资风险。
四、备查文献
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
