基金投资观察与策略解析 华海药业: 浙江华海药业股份有限公司对于不向下修正“华海转债”转股价钱的公告
发布日期：2025-03-08 07:32 点击次数：153
股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2025-005 号
债券简称：华海转债 债券代码：110076
浙江华海药业股份有限公司
对于不向下修正“华海转债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何作假记录、误导性陈
述梗概首要遗漏，并对其本色的着实性、准确性和竣工性承担个别及连带背负。
要紧本色指示：
截止 2025 年 1 月 3 日，浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）股
价已出现任性三十个同一往翌日中至少十五个往翌日收盘价钱低于当期转股价
格的 80%之情形，波及“华海转债”转股价钱向下修正要求。
经公司第八届董事会第三十二次临时会议审议通过，公司董事会决议本次不
期骗“华海转债”转股价钱向下修正的权柄，且在翌日 3 个月内（2025 年 1 月 4
日至 2025 年 4 月 3 日），如再次波及可转债的转股价钱向下修正要求，亦不建议
向下修正决策。从 2025 年 4 月 4 日运行从头起算，若再次触发“华海转债”的
转股价钱向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议决定是否期骗“华海转
债”的转股价钱向下修正权柄。
一、可调度公司债券基本情况
经中国证券监督处理委员会《对于核准浙江华海药业股份有限公司公成立行
可调度公司债券的批复》（证监许可20202261 号）核准，公司于 2020 年 11 月
2020376 号文本旨，公司 184,260.00 万元可调度公司债券已于 2020 年 11 月 25
日在上海证券来往所挂牌来往，债券简称“华海转债”，债券代码“110076”。
凭证筹谋限定和《浙江华海药业股份有限公司公成立行可调度公司债券召募
证实书》（以下简称“召募证实书”）的商定，公司本次刊行的“华海转债”自
新转股价钱为 33.73 元/股。转股价钱调养情况如下：
具体本色详见公司于 2021 年 6 月 4 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时
报、证券日报及上海证券来往所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份
（公告编号：临 2021-051
有限公司对于“华海转债”转股价钱调养的指示性公告》
号）。
万股，因此华海转债的转股价钱由 34.46 元/股调养为 33.85 元/股，调养后的转股
价钱自 2021 年 7 月 13 日起奏效。具体本色详见公司于 2021 年 7 月 9 日刊登在
中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券来往所网站
www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限公司对于授予阻挡性股票增发股份
调养可转债转股价钱的公告》（公告编号：临 2021-065 号）。
性股票 394.544 万股，因此华海转债的转股价钱由 33.85 元/股调养为 33.79 元/
股，调养后的转股价钱自 2022 年 5 月 30 日起奏效。具体本色详见公司于 2022
年 5 月 27 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券
来往所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限公司对于授予阻挡性
股票增发股份调养可转债转股价钱的公告》（公告编号：临 2022-064 号）。
名激发对象已获授但尚未破除限售的阻挡性股票，以及除上述 22 名激发对象外
的其余 561 名激发对象抓有的未达到第一个限售期破除限售条件的阻挡性股票，
打算 1,222.85 万股已完成回购刊出，因此华海转债的转股价钱由 33.79 元/股调养
为 33.99 元/股，调养后的转股价钱自 2022 年 6 月 29 日起奏效。具体本色详见公
司于 2022 年 6 月 28 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及
上海证券来往所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限公司对于部
（公告编号：临 2022-070 号）。
分阻挡性股票回购刊出调养可转债转股价钱的公告》
具体本色详见公司于 2022 年 7 月 7 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时
报、证券日报及上海证券来往所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份
有限公司对于 2021 年度利润分配调养可转债转股价钱的公告》（公告编号：临
元/股调养至 33.91 元/股，调养后的转股价钱自 2023 年 6 月 12 日起奏效。具体
本色详见公司于 2023 年 6 月 9 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、
证券日报及上海证券来往所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限
公司对于部分阻挡性股票回购刊出调养可转债转股价钱的公告》（公告编号：临
具体本色详见公司于 2023 年 6 月 27 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时
报、证券日报及上海证券来往所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份
有限公司对于实践 2022 年度利润分配决策调养可转债转股价钱的公告》
（公告编
号：临 2023-076 号）。
元/股调养至 33.93 元/股，调养后的转股价钱自 2024 年 6 月 14 日起奏效。具体
本色详见公司于 2024 年 6 月 13 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、
证券日报及上海证券来往所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限
公司对于部分阻挡性股票回购刊出调养可转债转股价钱的公告》（公告编号：临
具体本色详见公司于 2024 年 7 月 4 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时
报、证券日报及上海证券来往所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份
有限公司对于实践 2023 年度权益分配调养可调度公司债券转股价钱的公告》
（公
告编号：临 2024-076 号）。
二、对于不向下修正转股价钱的具体本色
凭证《召募证实书》的联系限定，在本次刊行的可转债存续时分，当公司股
票在职意三十个同一往翌日中至少十五个往翌日的收盘价钱低于当期转股价钱
的 80%时，董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交鼓动大会表决。
公司于 2024 年 9 月 13 日发布了《浙江华海药业股份有限公司对于不向下修
正“华海转债”转股价钱的公告》（公告编号：临 2024-099 号），具体本色详见
公司刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券来往所网
站 www.sse.com.cn 上的公告。
自 2024 年 12 月 13 日至 2025 年 1 月 3 日历间，公司股价已出现任性三十个
同一往翌日中至少十五个往翌日收盘价钱低于当期转股价钱的 80%之情形，波及
“华海转债”转股价钱向下修正要求。
鉴于“华海转债”距离存续届满期尚有一如期限，且近期公司股价受宏不雅经
济、市集调养等要素影响较大，未能准确体现公司永久发展的内在价值，公司董
事会和处理层从自制对待总计投资者的角度启航，概括接头公司的基本情况、股
价走势、市集环境等多要紧素，以及对公司的长久发展后劲与内在价值的信心，
为爱戴整体投资者的利益，决定本次不向下修正转股价钱，同期在翌日 3 个月内
（2025 年 1 月 4 日至 2025 年 4 月 3 日），如再次波及可转债转股价钱向下修正
要求，亦不建议向下修正决策。从 2025 年 4 月 4 日运行从头起算，若再次触发
“华海转债”的转股价钱向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议决定是
否期骗“华海转债”的转股价钱向下修正权柄。
敬请普遍投资者属目投资风险。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司
董事会
二零二五年一月三日
